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文/陈辰
企业家骗贷获刑，金融机构中的违法职员岂能“独善其身”！
克日，中国裁判文书网披露了一起违法放贷案，揭开了原吉林工商联原副主席、延边路兴公司董事长朴京哲巨额骗贷案的最新希望。
讯断书显示，原敦化农村信用相助联社（现为敦化农商行）法定代表人、理事长高某收受了延边路兴公司110万元行贿，多次违规向该公司发放银团贷款，金额高达13亿元。最终，高某涉嫌违法发放贷款、侵占民众财富及受贿等多项罪名，被判处有期徒刑11年。
受贿110万
违法发放银团贷款13亿
凭证讯断书披露，2009年1月25日，也就是除夕当天上午，延边路兴公司董事长朴京哲来到高某办公室，送给高某90万元人民币现金。同年3月，朴京哲听说高某要前往欧洲考察，又送给高某30万元人民币的等价欧元。
在收取了朴京哲110万元行贿后，高某最先违规向延边路兴公司发放贷款。
2009年11月至2010年1月间，高某先后三次向延边路兴公司发放银团贷款，共计6亿元，其中敦化农联社承贷0.65亿元。
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2010年12月至2011年1月，高某又在原贷款基础上为延边路兴公司追加贷款1亿元，接着分四次共发放贷款7亿元，敦化农联社承贷0.8亿元。
凭证《农村信用相助社治理划定》第二十八条第一款第四项划定，对统一乞贷人的贷款余额，不得跨越本农村信用社资源总额的30%。而数据显示，2009年、2010年，敦化农联社的资源净额划分为1.07亿元和1.09亿元。根据划定，敦化农联社向延边路兴公司发放贷款应不得跨越3300万元，高某的行为已组成违法放贷。
而为了降低不良贷款率，敦化农联社对上述贷款多次予以转贷。停止2018年3月21日，延边路兴公司尚欠本金4亿元，利息169亿元。
侵占1404万公有财富
最终获刑11年
值得注重的是，除违规向延边路兴公司发放银团贷款外，高某还行使职务便利，将敦化农联社做票据贴现营业的收益及利息等账外资金1404万元转移至延边路兴公司的账户。直至案发时，未向上级主管部门、敦化农商行向导班子、公司董事会转达，该行为组成职务侵占罪。
讯断书显示，2012年至2013年时代，高某行使职务便利，授意财政职员程某、李某将敦化农联社做票据贴现营业的收益及利息等账外资金1403.86万元暂不入账，转移至延边路兴公司的户上。
经法院查明，挂账在延边路兴公司账户名下的1403.86万元已被延边路兴公司使用。案发后，延边路兴公司法人朴某及其支属将人民币1000万元上交至延边朝鲜族自治州监察委员会。
对于高某的违法行为，一审法院指出，高某身为单元卖力人，行使职务之便将敦化农联社财政占为己有，且高广某行为已组成职务侵占罪。并要求高广某退赔1403.86万元的余下部门给敦化农商行。
同时，对于高某在金融营业流动中非法收受他人财物、为他人谋取利益的行为，法院判断其已组成非国家职员受贿罪。
最终，高某因犯违法发放贷款罪、非国家机关事情职员受贿罪和职务侵占罪，被判有期徒刑11年，罚没人民币10万元，并没收人民币及财富140万元，而且将侵占公有财富的403.86万元退赔给敦化农商行。
值得一提的是，2020年，中国裁判文书网曾披露了朴京哲骗取贷款一案（参见《骗贷6亿！吉林工商联原副主席指控银行违法放贷 法院这样判》）。在庭审历程中，朴京哲示意，该案的案情不仅仅是骗贷，还应包罗敦化农商行违法发放贷款的情节。彼时，办案法院指出，相关金融机构是否未尽到审查、羁系职责，并不影响对朴京哲行为的治罪处罚，并未对相关机构举行判处。
现在，随着高某伏诛，这一巨额骗贷大案的涉案双方，都受到了执法的制裁。
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评论列表 （26条）
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