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新2手机会员端(www.x2w3333.com):案值13亿!吉林工商联原副主席骗贷案新希望:敦化农信社原理事长被判11年

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文/陈辰

企业家骗贷获刑,金融机构中的违法职员岂能“独善其身”!

克日,中国裁判文书网披露了一起违法放贷案,揭开了原吉林工商联原副主席、延边路兴公司董事长朴京哲巨额骗贷案的最新希望。

讯断书显示,原敦化农村信用相助联社(现为敦化农商行)法定代表人、理事长高某收受了延边路兴公司110万元行贿,多次违规向该公司发放银团贷款,金额高达13亿元。最终,高某涉嫌违法发放贷款、侵占民众财富及受贿等多项罪名,被判处有期徒刑11年。

受贿110万

违法发放银团贷款13亿

凭证讯断书披露,2009年1月25日,也就是除夕当天上午,延边路兴公司董事长朴京哲来到高某办公室,送给高某90万元人民币现金。同年3月,朴京哲听说高某要前往欧洲考察,又送给高某30万元人民币的等价欧元。

在收取了朴京哲110万元行贿后,高某最先违规向延边路兴公司发放贷款。

2009年11月至2010年1月间,高某先后三次向延边路兴公司发放银团贷款,共计6亿元,其中敦化农联社承贷0.65亿元。

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2010年12月至2011年1月,高某又在原贷款基础上为延边路兴公司追加贷款1亿元,接着分四次共发放贷款7亿元,敦化农联社承贷0.8亿元。

凭证《农村信用相助社治理划定》第二十八条第一款第四项划定,对统一乞贷人的贷款余额,不得跨越本农村信用社资源总额的30%。而数据显示,2009年、2010年,敦化农联社的资源净额划分为1.07亿元和1.09亿元。根据划定,敦化农联社向延边路兴公司发放贷款应不得跨越3300万元,高某的行为已组成违法放贷。

而为了降低不良贷款率,敦化农联社对上述贷款多次予以转贷。停止2018年3月21日,延边路兴公司尚欠本金4亿元,利息169亿元。

侵占1404万公有财富

最终获刑11年

值得注重的是,除违规向延边路兴公司发放银团贷款外,高某还行使职务便利,将敦化农联社做票据贴现营业的收益及利息等账外资金1404万元转移至延边路兴公司的账户。直至案发时,未向上级主管部门、敦化农商行向导班子、公司董事会转达,该行为组成职务侵占罪。

讯断书显示,2012年至2013年时代,高某行使职务便利,授意财政职员程某、李某将敦化农联社做票据贴现营业的收益及利息等账外资金1403.86万元暂不入账,转移至延边路兴公司的户上。

经法院查明,挂账在延边路兴公司账户名下的1403.86万元已被延边路兴公司使用。案发后,延边路兴公司法人朴某及其支属将人民币1000万元上交至延边朝鲜族自治州监察委员会。

对于高某的违法行为,一审法院指出,高某身为单元卖力人,行使职务之便将敦化农联社财政占为己有,且高广某行为已组成职务侵占罪。并要求高广某退赔1403.86万元的余下部门给敦化农商行。

同时,对于高某在金融营业流动中非法收受他人财物、为他人谋取利益的行为,法院判断其已组成非国家职员受贿罪。

最终,高某因犯违法发放贷款罪、非国家机关事情职员受贿罪和职务侵占罪,被判有期徒刑11年,罚没人民币10万元,并没收人民币及财富140万元,而且将侵占公有财富的403.86万元退赔给敦化农商行。

值得一提的是,2020年,中国裁判文书网曾披露了朴京哲骗取贷款一案(参见《骗贷6亿!吉林工商联原副主席指控银行违法放贷 法院这样判》)。在庭审历程中,朴京哲示意,该案的案情不仅仅是骗贷,还应包罗敦化农商行违法发放贷款的情节。彼时,办案法院指出,相关金融机构是否未尽到审查、羁系职责,并不影响对朴京哲行为的治罪处罚,并未对相关机构举行判处。

现在,随着高某伏诛,这一巨额骗贷大案的涉案双方,都受到了执法的制裁。

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    2021-09-23 00:05:18 

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